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中科创达软件股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的

作者:admin

  原标题:中科创达软件股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 copyright dedecms

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 织梦好,好织梦

  中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年9月27日(星期一)14:00召开2021年第三次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

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  2、会议召集人:董事会。第四届董事会第三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。 内容来自dedecms

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 织梦内容管理系统

  通过深圳证券交易所互联网投票系统()投票的具体时间为:2021年9月27日9:15-15:00。

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  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

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  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 本文来自织梦

  8、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》的有关规定执行。

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  3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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  上述提案属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

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  公司独立董事程丽女士向公司全体股东征集本次股东大会议案投票权。www.65919.com,详见2021年9月6日披露于巨潮资讯网()的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

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  上述提案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。详情请参阅2021年9月6日披露于巨潮资讯网()的相关公告。

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  (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证; 本文来自织梦

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证。 本文来自织梦

  (3)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

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  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

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  本次股东大会议案均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。澳门彩资料大全

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  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 dedecms.com

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

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  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。 本文来自织梦

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二: 内容来自dedecms

  本人(本单位) 作为中科创达软件股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席中科创达软件股份有限公司2021年第三次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 dedecms.com

  1、每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”; 织梦好,好织梦

  2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

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  4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 内容来自dedecms



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